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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Risk Management and Due Diligence | 25% | - Transaction monitoring and reporting
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| Topic 2: Money Laundering and Terrorist Financing Concepts | 30% | - Definitions and stages of money laundering
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| Topic 3: AML Compliance Framework | 25% | - Roles and responsibilities
|
| Topic 4: Detecting and Preventing Financial Crime | 20% | - Financial crime typologies
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:
銀行が、明らかな経済的目的のない口座間の送金が繰り返されていることを特定した。これは、マネーロンダリングのどの段階に最も特徴的なか？
- A. 統合
- B. コレクション
- C. レイヤリング
- D. 配置
Correct Answer: C 🗳️
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顧客が要求された実質的所有者情報の提供を拒否しました。最も適切な対応はどれですか？
- A. 関係を断るか制限することを検討する
- B. 監視要件を削減する
- C. 顧客のプライバシー権に基づき、アカウントを承認します
- D. ドキュメントなしでオンボーディングを続行します
Correct Answer: A 🗳️
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既存の仮想資産サービスプロバイダー (VASP) 顧客の定期レビューが完了しました。
マネーロンダリングの可能性を示す指標は次のどれですか? (3 つ選択してください。)
- A. マネーロンダリング規制や枠組みが弱いことで知られる国からの資金の受け取り
- B. VASPへの入金と出金のためのシェル会社の使用
- C. ピアツーピアネットワークを使用して、サーバーのメンテナンスとデータストレージに関連するコストを削減します。
- D. 保管や取引にミキサーやタンブラーを頻繁に使用する
- E. 急激な市場変動により、原資産の価値が急激に変化する
Correct Answer: A,B,D 🗳️
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A国の汚職防止当局は、賄賂や汚職による収益のB国への移動を調査しており、現在、地元の裁判所に訴訟を起こす準備をしている。
事件を起訴するために必要な証拠を入手する最も効果的な方法はどれでしょうか?
- A. 国際刑事警察機構（インターポール）ネットワークを利用して、B国から必要な証拠を入手する
- B. エグモントセキュアウェブを使用して、B国の金融情報ユニットから必要な証拠を取得します。
- C. A国とB国間の相互刑事援助条約を利用して必要な証拠を要求する
- D. A国の汚職対策当局の長からB国の対応する法執行機関に直接正式な要請を行う
Correct Answer: C 🗳️
外国法に基づき設立され、米国外に所在する銀行は、顧客のために米ドル建ての金融取引を処理するため、米国に拠点を置く銀行とコルレス銀行関係を維持しています。2001年米国愛国者法に基づき、すべての米国銀行および証券ブローカーディーラーは、取引を行うすべての米国外の外国銀行顧客から署名入りの証明書を取得する必要があります。
2001 年の米国愛国者法では、外国銀行が米国銀行に対して証明する必要がある情報は何ですか?
(3つ選択してください。)
- A. 外国銀行が物理的な拠点を有する管轄区域
- B. 外国銀行はシェルバンクによるコルレス銀行口座の間接利用を許可しない
- C. 外国銀行の所有権の詳細
- D. 外国銀行は、政治的に重要な人物（PEP）によるコルレス銀行口座の間接的な使用を許可しません。
- E. 外国銀行の業務は設立国に限定される
Correct Answer: A,B,C 🗳️
