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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Der Compliance Officer eines Casinos in Taiwan entdeckt, dass das Casino an aufeinanderfolgenden Tagen mehrere Bareinzahlungen eines Kunden knapp unterhalb des LTR-Limits (Large-Amount Transaction Report) erhalten hat. Der Kunde nutzte drei verschiedene Wettkonten.
Was ist der geeignete nächste Schritt?

A) Informieren Sie den Kunden, dass seine Aktivität verdächtig ist, und fordern Sie eine Erklärung an
B) Befolgen Sie die internen Meldeverfahren, um die Aktivität als verdächtig einzustufen und den zuständigen Behörden zu melden.
C) Vermerken Sie im Kundenkonto, dass die Glücksspielaktivitäten des Kunden häufig unterhalb der Meldegrenze liegen
D) Kontaktieren Sie die Strafverfolgungsbehörden, um eine Untersuchung der finanziellen Aktivitäten des Kunden einzuleiten

2. Der Leiter des KYC-Teams einer Bank stellt fest, dass die Aktivitäten eines Hochrisikokunden im letzten Quartal nicht überprüft wurden, wie es der interne Zeitplan der Bank vorschreibt.
Was sollte der KYC-Teamleiter tun?

A) Bewerten Sie den KYC-Überprüfungsprozess, um zu verstehen, warum die Überprüfung nicht wie erforderlich stattgefunden hat, und ergreifen Sie gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen.
B) Wenden Sie sich an den Kundenbetreuer, um den Kontozugriff zu sperren, bis die regelmäßige KYC-Prüfung abgeschlossen ist
C) Entfernen Sie den Kunden von der Hochrisikoliste der Bank
D) Senden Sie eine Überweisung, um einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) einzureichen

3. Warum ist es wichtig, in Namensscreening-Systemen mehrere Sanktionslisten zu verwenden, beispielsweise Listen der Vereinten Nationen (UN), des Office of Foreign Assets Control („OFAC“) und der Europäischen Union („EU“)?

A) Um internationale regulatorische Anforderungen zu erfüllen und Risiken in verschiedenen Rechtsräumen zu identifizieren
B) Um Sanktionsverstöße im Zusammenhang mit Zahlungen zu vermeiden
C) Um mit der Erklärung zur Risikobereitschaft im Einklang zu sein
D) Um das Onboarding von Kunden zu vermeiden, die zuvor aufgrund einer echten Übereinstimmung ausgestiegen sind

4. Welche Änderungen bei einem Finanzinstitut (FI) sollten eine unternehmensweite Neubewertung der inhärenten AML-Risiken auslösen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen
B) Umstrukturierung der Risiko- und Compliance-Funktionen des FI
C) Änderungen bei den Personen, die die Produktlinien und Verkaufsstrategien des FI überwachen
D) Nutzung neuer Technologien zur Bereitstellung bestehender Produkte
E) Fusionen oder Übernahmen

5. Ein Kunde verweigert die angeforderten Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten. Was ist die angemessenste Reaktion?

A) Onboarding ohne Dokumentation fortsetzen
B) Konto aufgrund von Datenschutzrechten des Kunden genehmigen.
C) Reduzierung der Überwachungsanforderungen
D) Erwägen Sie, die Beziehung abzulehnen oder einzuschränken.

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